Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend
8 topics
#witwassen

HALLO FRITS VAN EERD. FIOD valt binnen bij JUMBO-baas, 9 aanhoudingen witwasonderzoek

Was Jumbo witwasmiddel?

Dit zagen wij niet aankomen. Wij dachten dat Frits van Eerd die JUMBO-supermarkt helemaal 'om niet' had opgezet, en nu heeft hij opeens een FIOD-inval aan zijn fiets raceauto hangen. "De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) en de politie zijn dinsdagochtend bezig met een inval bij een huis aan de Meerstraat in Heeswijk-Dinther. Het gaat om het huis van Jumbo-topman Frits van Eerd. De inval wordt gedaan in opdracht van het Openbaar Ministerie Noord-Nederland. Dit in het kader van 'een omvangrijk witwasonderzoek', zo bevestigt een woordvoerder van het OM." In dat grote witwasonderzoek zijn negen aanhoudingen gedaan. De hoofdverdachte is een 58-jarige man uit Aa en Hunze, dat is dus in ieder geval niet Frits van Eerd. Of Van Eerd een van de acht anderen is, willen JUMBO en het OM (nog) niet zeggen. Alle verdachten zitten in 'beperkingen', wat betekent dat ze geen contact met de buitenwereld mogen hebben, behalve met hun advocaat. 
UPDATE: Volgens het FD is de hoofdverdachte Theo Eggens uit Gasteren. "Volgens meerdere ingewijden gaat het om voormalig motorcrosser Theo E. uit Gasteren. Hij werd eerder in verband gebracht met Fred Ros, kroongetuige in het liquidatieproces rondom Willem Holleeder. Ros zou in het verleden via het bedrijf van E. auto's hebben geregeld voor de Amsterdamse onderwereld."
UPDATE: JUMBO laat weten dat de inval 'niks met het bedrijf' te maken heeft. Aha! Kan gebeuren!

Lees verder

'Oud-international David Mendes da Silva gepakt voor witwassen en drugshandel'

Au

David Mendes da Silva op een gala van 'Life After Football'

Oud-voetballer David Mendes da S. is volgens de T. opgepakt "op verdenking van een reeks ernstige strafbare feiten, waaronder drugshandel en witwassen." Mendes da S. speelde begon zijn profcarrière bij Sparta R., zat kort tijd in de selecte van AFC A., verkaste daarna naar NAC B. en speelde later nog voor A., Red Bull S. en het Griekse P. voordat hij terugkeerde op Het K. Hij speelde zeven keer voor het Nederlands E. en zou op de radar van de politie zijn gekomen in een onderzoek naar handel in C. Hij zou zijn aangehouden op het feest ter ere van zijn eigen V., omdat de politie vermoedde dat hij na het opnemen van grote sommen C. wilde vluchten naar het B. Maandag wordt hij voorgeleid en volgens John van den H. hangt hem een jarenlange straf in de G. boven het H. 

Sywert snapt niet dat iedereen zich druk maakt om witwassen: Het was een simpele overboeking

Verschijnt vandaag weer in de rechtbank

U zou het bijna vergeten, maar het onderzoek tegen Sywert van Lienden en zijn ridders van de smoelmaskertafel suddert rustig verder en de 'om niet'-heren hebben een extra aanklacht aan hun pantalon hangen. Het hulptroepentrio werd al verdacht van oplichting en verduistering en daar komt nu witwassen bij. De Z4-rijder en zijn mondmaskermaten keerden zichzelf miljoenen euro's aan dividend uit, waarbij ze geld in handen kregen dat mogelijk voortkwam uit een misdrijf en dat kwalificeert volgens het OM als witwassen, zo meldt het NRC vandaag. Voor Sywert genoeg reden om weer op de blauwe vogel te klimmen en te claimen dat echt iedereen behalve hijzelf het helemaal verkeerd ziet, al beperken zijn opmerkingen zich tot correcties op kleine details en het in een kwaad daglicht stellen van de bronnen en blijft de ontkenning van de beschuldigingen uit. De voormalig CDA-netwerkkoning komt niet verder dan het bagatelliseren van het fenomeen witwassen. "In deze kwestie gaat het om een simpele overboeking." Die valt toch een beetje in de categorie 'het was geen ongeluk, maar een simpele samenkomst van voertuigen' of 'het was geen moord, maar een simpel overhalen van een trekker'. Gelukkig voor Sywert mag hij meer van dergelijke sterke argumenten in de rechtbank uiten, want daar zit hij vandaag (verslag) met zijn kopkapkameraden. Dan oordeelt de rechter nog niet over de oplichting, verduisteren en witwassen in de strafzaak, maar gaat het in de civiele zaak over de vraag of de inmiddels geschorste bestuurders ook moeten worden ontslagen als bestuurders van de Stichting Hulptroepen Alliantie. Allemaal leuk en aardig, maar waar blijft dat Deloitte-rapport over de deal?
UPDATE: Sywert mocht wel al in het concept-rapport van Deloitte gluren.

Social

Even helemaal weg: pak een weekje Crimi Parcs!

Crimineel goed genieten voor het hele gezin!

Wilt u er deze zomer even helemaal tussenuit? Kom dan naar Crimi Parcs vakantieparken: de plek waar uw zwarte euro een witte waard is! Verblijf in één van onze luxe huisjes die van alle gemakken zijn voorzien en het afgelopen jaar al zeventien keer werden gerenoveerd. Extra luxueus zijn onze Dubai-stijl villa's waar u maanden kunt verblijven zonder dat iemand u weet te vinden. Vergeet uiteraard niet een bezoekje te brengen aan het tropische zwemparadijs: het Taghibad. Sinds de laatste renovatie drie dagen geleden is dit waterparadijs voorzien van een kinderbadje, een buitenbad, een juridische stroomversnelling, een golfaanslagbad en douches die gegarandeerd het bloed van uw handen wassen. De kinderen worden de hele week vermaakt door het animatieteam die ze meenemen op de spannende avonturen van Baron Van Neemweggen en zijn kameraden Japie en B2. Als het weer het toelaat bieden we tevens een reeks aan spannende buitenactiviteiten waaronder een avontuurlijke tocht over het smokkelpad en een wedstrijd drive-by boogschieten. Voor grote groepen organiseren we maandelijks onze eigen Tupperware-party, maar dan met alle benodigdheden voor een festivalaanslag. Achteraf zult u zich afvragen hoe u ooit zonder een bomvest met kliksysteem kon! Dus kom naar Crimi Parcs voor een gevaarlijk goede vakantie; u bent een dief van uw eigen portemonnee als u het niet doet! 

Oud-ING-capo Ralph H. vervolgd om witwassen

Banken, toch een beetje de motorclubs onder de financiële instellingen

Het Openbaar Ministerie moet Ralph Hamers gaan vervolgen vanwege zijn rol in de grote witwasaffaire bij ING, waar u volgens ING niet zo'n hoge toon over mag aanslaan. U kent Ralph Hamers nog wel als de man die een salaris van drie miljoen euro zou krijgen en dat toen na allerlei OPHEF toch niet kreeg. Nou, die Ralph Hamers dus, die vervolgens voor veel meer geld naar het Zwitserde UBS overstapte, kan voortaan door het leven als Ralph H. dankzij een artikel 12-procedure van Pieter 'honderdduizend slachtoffers' Lakeman. En terecht. Als je de baas bent van een criminele bende, dan hoor je in een net land als een crimineel behandeld te worden. 

"Het hof acht de vervolging ook nodig om de navolgende redenen. De feiten zijn ernstig, met de bestuurder zelf is geen schikking getroffen en evenmin heeft hij publiekelijk verantwoordelijkheid genomen voor zijn handelen. Het hof acht het van belang dat in een openbaar strafproces de norm wordt bevestigd dat ook bestuurders van een bank niet vrijuit gaan als zij feitelijke leiding hebben gegeven aan ernstige verboden gedragingen. De burger moet kunnen zien dat ook dergelijk handelen door de overheid niet wordt geaccepteerd."

Zo is het maar net. Hele uitspraak daarrr

Lees verder

OM onderzoekt halve staatsbank ABN AMRO wegens witwassen en terrorismefinanciering

Kijk, zo blijft het geld gewoon keurig rondgepompt in BV Nederland. 

ABN AMRO, dat voor 56% in handen is van de Nederlandse overheid, wordt ervan verdacht "gedurende een langere periode ongebruikelijke transacties niet, of niet op tijd heeft gemeld’. „De bank zou daarnaast geen of onvoldoende cliëntenonderzoek hebben gedaan en niet (tijdig) afscheid hebben genomen van klanten. Hierdoor heeft de bank de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft) vermoedelijk overtreden. Het onderzoek startte naar aanleiding van een melding door DNB." De boefjes! Het lijkt voormalige staatsbank ING wel, dat vorig jaar nog 775 miljoen euro aan de overheid af mocht tikken als witwasboete. Daar was de Rijksschatkist trouwens maar wát blij mee. De bank laat weten de ontstane ophef te betreuren en dat onderzoek uit moet wijzen of zij zich in het geschetste beeld kunnen vinden. ABN AMRO's beurswaarde betreurt het trouwens allemaal ook, want die daalde in een dag met ruim 1,6 miljard euro. De slotkoers was gisteren nog €18,09 per aandeel, nu €16,50, een daling van bijna 9%.

ING-topman klaagt over toon van kritiek politici. Moet wel even €348 miljard bijstelling verklaren

En dan nu een preek over de tóón van kritiek op banken en het eigenbelang van politici. En wel door Henk Breukink, een commissaris van de ING die vorige maand nog een recordschikking van 775 miljoen euro trof wegens het gedogen van witwassen, en de jaarrekening over 2014 en 2015 met respectievelijk 185 miljard en 163 miljard naar boven bijstelde, en dat terwijl het staatsteun genoot van U DE GEWONE NEDERLANDER. Nou, daar gaan we eens lekker voor zitten inderdaad. "Politici mogen overal iets van vinden. Het gaat me om hun toonhoogte. Ik denk dat ze daarbij anticiperen op de publieke opinie. (...) Ik denk dat er welbegrepen eigenbelang zit achter het feit dat ze zich zo krachtig uitlaten. Natuurlijk." Een dag eerder schreef hij nog dat zo'n toon het wantrouwen in de samenleving jegens banken voedt. Nou, u raadt het al, politici die eigenlijk ook allemaal op hun eigen manier kudt zijn natuurlijk met exact het door Beurink gewraakte gestrekte been erin, en zo was het cirkeltje wel weer rond. Maar toch leven we best in een mooi land als iedereen echt zo kudt is als de tegenpartij zegt. Wel zin in de antwoord op kamervragen van Lijst Omtzigt nu, er zijn dagen dat we met minder naar boven afronden.

Social

ING-baas weggejorist om witwasschandaal

Klapjosti

Maar het is niet miljoenenverdiener Hamers.

Financieel topman Koos Timmermans stapt op wordt geslachtofferd vanwege het ING Witwasschandaal. De oranje leeuw heeft een klein miljard (zeg maar het jaarbudget van de NPO) boete gekregen wegens witwassen voor Noren, Russen, Oezbeken & mooie vrouwen. Daar werden ze voor veroordeeld, waarop het eigenlijk qua ophef best wel stil bleef. We moesten zelfs massale bankpasverbrandingen verzinnen om er nog wat van te kunnen maken. Teleurstellend, twittergemeenschap. Maarrr vandaag wrijft ING toch nog even in de veroordelings-vlek door de financieel directeur naast de witte was te drogen te hangen. Heel voorzichtig, zodat hij niet kreukt, maar iemand op bestuursniveau moest de zwarte piet krijgen opgegeten worden door de oranje leeuw. Timmermans wordt wel keurig "bedankt voor zijn vele jaren dienst bij ING." Je zou het bijna een symbolische daad kunnen noemen van de president-commissaris van ING, D'66-bobo Hans Weijers. En de gouden handdruk zal wel grondig witgewassen worden, om te voorkomen dat daar nog ophef over komt...

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Nederland | Casino bonussen